Supportiamo le imprese in operazioni di investimento e disinvestimento, offrendo due diligence avanzate e indagini interne per prevenire o reagire a comportamenti scorretti da parte di soci o dipendenti.
Un socio di minoranza di una azienda leader nella manutenzione di strumenti avionici civili e militari si è rivolto a LDP Compliance per verificare sospetti relativi alla vendita sottocosto di un asset strategico da parte del socio di maggioranza. Dopo aver raccolto documentazione ed effettuato una valutazione peritale, abbiamo accertato gli estremi del reato di infedeltà patrimoniale. La querela presentata ha portato al risarcimento integrale del danno.
Un gruppo internazionale attivo nel settore scolastico ha incaricato LDP Compliance di valutare la sostenibilità di un investimento immobiliare in Italia. Abbiamo condotto indagini approfondite, rivelando irregolarità edilizie che compromettevano l'attività. È stata così pianificata la liquidazione della società coinvolta, assicurando la conclusione dell'anno scolastico e gestendo con attenzione la comunicazione verso famiglie e dipendenti. Sono inoltre state avviate azioni legali civili e penali contro i locatori responsabili delle irregolarità.